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此前摩根大通曾被曝光雇佣中国高官子女，涉事的包括中国银监会前副主席、光大集团董事长唐双宁之子唐晓宁和前铁道部总工程师张曙光张西西之女。据悉，美国证交会（SEC）反贿赂部门正在搜集关于摩根大通“某些在香港雇佣的前雇员与该公司和某些客户的关系”。而根据一份保密的政府文件显示，在今年五月，该部门曾经要求小摩提供唐晓宁和张西西的相关信息。目前两人均已离职。
事发后，摩根曾表示愿意配合监管方面查出不法行为并遵守法规。国际商务咨询公司AlixPartners的执行董事Mark Pulvirenti表示，“摩根大通和监管机构的合作程度是一个决定性因素，能决定摩根大通最终受到何种惩罚。”相关调查和诉讼可能会迫使摩根大通改变其雇佣和管理方式。
不过，此前香港《南华早报》一篇报道分析称，对美国证券交易委员会（SEC）查的时机及目的感到不解，认为可能是出于政治动机。文章指出，美国SEC之所以进行调查，是为了突显一宗重大交易竟牵涉众多有特殊人脉关系的人士，以此让中国政府难堪。摩根大通拒绝对此事进行评论。
此外，据15日报道，美国司法部还在调查摩根大通在能源领域的操作行为。8月14日，美国证券交易委员会还对该行两名交易员在“伦敦鲸”事件中隐藏损失的行为提起指控。认为他们涉嫌电信欺诈和串谋更改与交易损失相关的账目。如果罪名成立这两人将分别面对最长20年的刑期。
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